Generación Zoe: piden la detención de un ex juez y ordenan más de 10 allanamientos
Se trata de procedimientos en la Justicia provincial y Federal en causas por estafa, asociación ilícita y lavado de dinero. Los líderes de esta empresa, cada vez más complicados, siguen prófugos. Secuestraron vehículos y dinero.
Las distintas investigaciones judiciales por las causas de Generación Zoe tuvieron este jueves importantes novedades con más de 10 allanamientos ordenados y el pedido de captura internacional del ex juez Héctor Luis Yrimia, quien trabajaba como asesor jurídico de este conglomerado de empresas, informaron fuentes judiciales.
En primer lugar, en la Justicia de Villa María, la fiscal de Instrucción Juliana Companys ordenó el pedido de captura internacional del ex juez porteño Héctor Luis Yrimia, imputado por asociación ilícita y estafa en la causa ZOE Villa María.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Companys, además, encabezó allanamientos al estudio jurídico de Yrimia, al domicilio de la hija del imputado y prófugo Maximiliano Batista,(donde se secuestraron vehículos, dólares, pesos y computadoras) y a las oficinas del ya detenido Norman Próspero, contador de Zoe, secuestrándose documentación ligada a la causa.
Cabe recordar que en San Francisco, la oficina céntrica de Generación Zoe en los últimos días corrió la misma suerte que las demás sedes en todo el país: fue cerrada. Hasta el momento, no se conocen públicamente casos de víctimas estafadas en la ciudad.
En la Justicia Federal
Por otro lado, el juez federal Ariel Lijo ordenó este jueves diez allanamientos vinculados con una causa por presunto "lavado de dinero" del holding "Zoe", del prófugo Leonardo Cositorto, en busca de documentación sobre maniobras en empresas del grupo y un estudio jurídico.
El juez ordenó el secuestro de todos los libros contables y societarios de sociedades vinculadas al grupo y de "todos los contratos que hayan suscripto", además de computadoras que se encuentren en los domicilios, informaron a Télam fuentes judiciales.
Los allanamientos ordenados en la ciudad de Buenos Aires y localidades bonaerenses buscan "profundizar la investigación en torno al origen de los fondos que posibilitó el crecimiento exponencial del grupo", y la creación de las empresas con movimientos millonarios de dinero cuyo origen se investiga, precisaron las fuentes.
El procedimiento estuvo a cargo de la Policía Federal tras una investigación preliminar en la que se descubrieron irregularidades en las fechas de constitución de sociedades, domicilios registrados y movimientos de dinero en billeteras virtuales del grupo.
Entre marzo y noviembre de 2021 se crearon 14 sociedades comerciales, algunas de ellas el mismo día.
Entre estas están “Prioli Construcciones SA”, “Generación Zoe SA”, “Universidad del Trading S.A”, y “Zoe Construcciones SA”, constituídas el 18 de marzo de 2021.
Además, los investigadores comprobaron que, en octubre de 2020, Cositorto canceló una deuda que había sido catalogada como "irrecuperable" por el Banco Central donde figuraba como "moroso e incobrable", agregaron las fuentes del caso.
En billeteras virtuales se detectaron movimientos por más de siete millones de dólares, pese a que muchas de las sociedades no registraron movimientos comerciales.