Causa AFIP
Causa AFIP
miércoles 7/10/2020
Facturas truchas: dictaron falta de mérito a Domingo Benso y procesaron a los demás detenidos
URGENTE. El gerente de la Cooperativa de Devoto recupera la libertad por falta de pruebas. Lo resolvió en las últimas horas el juez federal Pablo Montesi, en el marco de la investigación por presunta evasión fiscal. Tres de los detenidos seguirán con prisión domiciliaria.
sábado 3/10/2020
Benso está en Devoto: saludó a vecinos desde su domicilio, donde cumple la prisión
El titular del grupo cooperativo agradeció el apoyo de quienes se acercaron a su casa. Está investigado en una causa de evasión.
sábado 26/9/2020
“Los motivos por los que estoy detenido me cuesta entenderlos”, aseguró Domingo Benso
El gerente del Grupo Cooperativo Devoto brindó una entrevista al programa "Sábado de todos” de la vecina localidad. Manifestó encontrarse bien física y anímicamente, también insistió sobre la transparencia del trabajo de la entidad que representa.
sábado 26/9/2020
Todavía detenido, Domingo Benso dará su versión este sábado en una entrevista
A partir de las 13, el gerente del Grupo Cooperativo Devoto dará una entrevista para explicar su versión sobre la causa de las facturas truchas, por la que permanece detenido en Córdoba.
viernes 25/9/2020
Cooperativa de Devoto insistió en que hubo error en la investigación de las facturas truchas
A través de un escrito en el que responden un pedido del juez Montesi, aseguraron que por cuestiones técnicas no es posible identificar un usuario final que presuntamente habría emitido las facturas falsas. También señalaron que la red propia de la Cooperativa no está vinculada a la causa.
sábado 19/9/2020
“Hubo una mala lectura de la AFIP”, dijo el abogado defensor de Benso
El doctor Ignacio Carranza brindó este sábado una conferencia de prensa donde señaló “que hubo una mala lectura de la AFIP” a la hora de buscar a los responsables de la carga de facturas apócrifas y descartó que se hayan hecho desde la Cooperativa de Devoto.
jueves 17/9/2020
Viaut manifestó que apelará la decisión de Montesi, quien se apartó del caso de las facturas truchas
El fiscal federal de la ciudad considera que se debe seguir investigando desde nuestra región, ya que existen pruebas, imputados y testigos propios de su investigación.
miércoles 16/9/2020
La causa de las facturas truchas, con detenidos de la región, se resolverá en Córdoba
El juez federal de San Francisco, Pablo Montesi, confirmó este miércoles el apartamiento. Justificó que la medida colaborará con el derecho a defensa de los imputados.
lunes 14/9/2020
Facturas truchas: detuvieron en San Francisco a dos prófugos de la causa
Se trata de dos hermanos que fueron detenidos en la vía pública, en pleno centro de la ciudad.
viernes 11/9/2020
Suman 11 los detenidos en la causa de las facturas truchas
En las últimas horas hubo un nuevo detenido en la causa que investigan la Justicia federal y la Afip.
viernes 11/9/2020
Facturas truchas: la causa avanzará sobre más municipios de la región y no se descartan nuevas detenciones
Así lo sostienen desde la Justicia Federal. Además, Afip se convertiría en querellante. Los detenidos ya fueron indagados, aunque los imputados en la región son unos 30.
jueves 10/9/2020
Condenan a empresarios en un hecho con la misma figura penal que se investiga en San Francisco con las facturas truchas
Es una organización de Córdoba que comercializaba cereales con documentación falsa, utilizando para ello personas en situación de vulnerabilidad. Misma figura penal por la cual son investigados varias personas en San Francisco y la región.
miércoles 9/9/2020
Abogado de Domingo Benso pidió su excarcelación en la causa de las facturas truchas
Así lo indicó el letrado a El Periódico. Cabe destacar que desde el Grupo Cooperativo Devoto apuntan a que un usuario del servicio de internet llevó adelante las maniobras de estafa utilizando la conexión IP de la Cooperativa.
miércoles 9/9/2020
Facturas truchas: Grupo Devoto respaldó a Benso y confían en su liberación
Desde la entidad apuntaron a que un usuario del servicio de internet llevó adelante las maniobras de estafa utilizando la conexión IP de la Cooperativa y señalaron que aguardan "novedades en cuanto a la liberación".
martes 8/9/2020
Facturas truchas: creen que se “filtró” información y se avanza hacia algunos profesionales
Estudios contables de la ciudad y la región llegaron a deshacerse de información y documentación que podría involucrarlos en la causa que investiga la Justicia Federal. Además, podrían ser más de tres los municipios vinculados en la región.
domingo 6/9/2020
Facturas truchas: ¿qué responsabilidades le pueden caber a municipios de la región?
Desde la Justicia Federal adelantaron que al menos tres municipalidades de la zona estarían involucradas en la causa de evasión millonaria que se investiga. Los casos de Saldán y Mendiolaza para entender la cuestión pública en la utilización de facturas truchas para justificar gastos.
domingo 6/9/2020
Facturas truchas: presunta víctima relató cómo fue engañada
Una joven de la ciudad habló con una radio local y contó cómo pasó de ser una empleada que renunció a su trabajo a estar nombrada como titular de una firma agropecuaria. La causa tiene nueves detenidos.
miércoles 2/9/2020
Causa AFIP: imputaron a los intendentes de Saldán y Mendiolaza
Daniel Salibi y Cayetano del Valle Canto fueron imputados por administración fraudulenta agravada en perjuicio del Estado, en la causa que tiene además a 13 detenidos de San Francisco, Córdoba, Morteros y Devoto.
martes 1/9/2020
Causa AFIP: Gendamería detalló que se investigan maniobras por más de 2 mil millones de pesos
La investigación apunta a facturas electrónicas falsas. Son 13 detenidos en total hasta el momento. Investigan un total de 87 contribuyentes como “presta nombres”.
lunes 31/8/2020
Comunicado del Grupo Cooperativo Devoto: "Trabajamos de manera totalmente abierta y predispuesta"
Tras los allanamientos, desde el grupo que dirige Domingo Benso, uno de los detenidos, aseguraron que desde la institución "se cumplieron con todos los requerimientos solicitados".
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