Según dos cuentas especializadas en el rastreo de inversiones con criptoactivos, el equipo detrás de $LIBRA habría comenzado a mover fondos para “blanquear” parte del dinero obtenido tras el lanzamiento del token.

Según detallaron las cuentas, citadas en un artículo del diario La Nación, Los reportes indican que se transfirieron US$4,5 millones desde una de las billeteras relacionadas con el proyecto a una nueva dirección. Luego, parte de esos fondos fueron utilizados en operaciones con otra memecoin, en una maniobra que los expertos identificaron como un intento de lavado de dinero.

El especialista en blockchain Fernando Molina identificó el movimiento a las 16:37 (hora de Argentina) y explicó en la red social X que era la primera transacción desde el 14 de febrero. “El movimiento que vimos hoy de una de las billeteras de $LIBRA posiblemente sea parte de una operación más grande para lavar dinero de los insiders”, señaló Molina.

X de Fernando Molina

En la misma línea, la cuenta Lookonchain analizó los movimientos y concluyó: “Parece que el equipo interno de $LIBRA y $MELANIA está lavando fondos. Gastaron 19,846 $SOL (US$2,76M) para comprar una memecoin (POPE) con una capitalización de mercado de menos de US$150K y la vendieron por 175 $SOL (US$24K), perdiendo US$2,73M. ¡Esos US$2,73M fueron efectivamente canalizados a otras billeteras de manera ‘legal’!”.

X de Lookonchain

Molina detalló la maniobra: “En primer lugar, la billetera con dinero sucio compra una memecoin cualquiera de poco movimiento (no tiene ni que haber sido lanzada por ellos). Paralelamente, otra billetera de ellos no vinculada con las anteriores compra previamente esta misma memecoin. Después, esta billetera que compró previamente el token los vende y se lleva el dinero del pool de liquidez que insertó la primera billetera cuando compró”. Según el especialista, esto permite trasladar fondos de una billetera con antecedentes a otra sin conexiones aparentes. “Es una práctica común para lavar dinero [en este sector]”, afirmó.

“Magia negra con la guita”

El analista Santiago Siri, uno de los especialistas citados a declarar sobre el tema en el Congreso, también se refirió a la operación y la calificó de “magia negra con la guita”. “Agarraron 2,76M en $SOL, compraron una memecoin irrelevante con market cap de 150K y la vendieron por apenas 24K. ¿Resultado? Una ‘pérdida’ de 2,73M que en realidad terminó en otras wallets limpitas”, explicó. Siri agregó que estas estrategias permiten inflar el volumen de mercado y dar apariencia de legalidad a los movimientos financieros.

El escándalo de $LIBRA estalló hace casi dos semanas, luego de que el presidente Javier Milei publicara un mensaje en X promoviendo el proyecto. En cuestión de segundos, el criptoactivo pasó de US$0,25 a US$5,54, alcanzando una capitalización de mercado de US$4500 millones. Sin embargo, en menos de cinco horas, el valor cayó abruptamente y se registraron ventas masivas por casi US$1500 millones, con billeteras que lograron ganancias superiores a US$8 millones. 

Actualmente, el equipo detrás de $LIBRA enfrenta denuncias por presunta estafa en Argentina y otros países.

Si bien en su única declaración sobre el caso el presidente Milei afirmó que solo publicó un mensaje que había visto, las huellas digitales de la publicación demostró que la suya fue la primera sobre la criptomoneda $Libra y que hubo compradores que actuaron casi al unísono, por lo que se deduce que contaban con información para hacer las operaciones. 

Denuncia en España

El diputado español Gerardo Pisarello presentó una denuncia ante la Audiencia Nacional de Madrid contra Hayden Davis, director de Kelsier Ventures, y su familia, alegando que si residen en España deben ser investigados por la justicia local. En la presentación, Pisarello mencionó que los hechos vinculados a $LIBRA podrían constituir delitos graves de alteración de mercados bursátiles, estafa agravada y abuso de información privilegiada. También señaló que el padre de Hayden, Tom Davis, ya había sido condenado por estafas en Estados Unidos.

La denuncia en España se suma a otra investigación en curso en Estados Unidos, donde el Departamento de Justicia y el FBI analizan una presentación que involucra a Hayden Davis, Julian Peh, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy. Se estima que las ganancias obtenidas en el esquema alcanzaron entre US$80 y US$110 millones, lo que ha llevado a que organismos internacionales profundicen sus pesquisas sobre el caso.