A través de cartas enviadas a domicilio, el Banco Central está intimando a particulares que compraron dólares para viajar al exterior pero no lo habrían hecho, según sospecha la entidad monetaria a partir del cruce de la información con los registros de salidas del país de la Dirección Nacional de Migraciones.

Según adelantó C5N anoche en el programa "HD" y tal como publicaron este miércoles distintos diarios en sus ediciones impresas, las intimaciones, enviadas por el Central por pedido de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), otorgan a los destinatarios diez días para probar, a través de la documentación correspondiente (fotocopias del pasaporte o tickets del medio de transporte utilizado), que efectivamente salieron del país o, en el caso de que no pudieran hacerlo, para devolver las divisas adquiridas oportunamente.

En la carta, el Central advierte a las personas sospechadas de que, en caso de no responder al requerimiento, se procederá a la suspensión para operar en el mercado único y libre de cambios, de acuerdo con el artículo 17 de la ley de régimen penal cambiario, que faculta a la autoridad monetaria a aplicar multas y sumarios administrativos e incluso a extender la investigación desde el ámbito administrativo al judicial.

Los centenares de destinatarios de las intimaciones surgieron del cruce de las bases de datos de la AFIP, que autoriza las compras de divisas, y Migraciones, que registra las salidas del país. El momento en que ese organismo hace los cortes de esa información podría explicar eventuales errores en la detección de casos de incumplimientos.

Una fuente del Central citada por el diario La Nación explicó, efectivamente, que la AFIP confecciona nóminas de personas "sospechosas" a partir de cruzar información con las bases de datos de la Dirección Nacional de Migraciones. Los nombres son entregados a las áreas de control del Central, encargadas de fiscalizar operaciones financieras y cambiarias.

Desde el inicio de este procedimiento "se enviaron centenares de cartas", señaló esa fuente, sin precisar el número total de misivas. Estos procedimientos se realizan con base en el punto 3.2 de la comunicación "A" 5318 del Central.